老师解答：
于占达:就是代持呗，隐名股东，国家允许。证明隐名股东身份，有出资、分红、代持协议等可以证明。

吴苏群: 是的，但是如果要调查，出资、分红和代持协议等都是比较隐秘的，请问有什么建议着手调查呢？

于占达: 如果要调查，这就类似于行贿受贿，隐秘性极强，难度大的，先找异常点线索，比如人员关系网，把能拿到的线索信息整理出来分析，再考虑下一步

温必君:没有证据达到立案，没有权限查财产，

蔡琦:在外投资，违法？

温必君:你是要做审计还是风控分析？审计的话我公司没有专门平台。日常业务平台的权限都授权了，审计部门可以快速拿到完整，真实的数据和资料，那审计基础就扎实了。

王柠:审计和内控都上，审计、内控和纪检监察，是一个部门的三个模块

于占达:员工隐名股东控制某公司，跟公司关联交易，平价交易的话，最多内部违规（前提是公司有制度规定），高买低卖可能涉嫌职务侵占

王柠:内部先摸排调查对象跟代持人的关系，访谈、内部登记的关系记录、户口等，非常规招数也可以用，比如找个可靠的人约调查对象吃饭，期间找借口用一下手机，查查看通讯录里有没有代持人电话，总之一步一步挖异常，最后约谈讯问

王柠:双方流水有渠道查的话更好，但一般没异常线索的话慎用