按照TCL集团部署，审计监察部全体员工通过研读原文、集中研讨等方式，认真学习了李东生董事长在2018年全球经理人大会上的报告精神。同时，坚持“集团业务拓展到哪里，工作职责就跟进到哪里”的工作理念，将报告精神贯彻落实到审计监察具体工作中，由此清晰了工作思路、明确了能力方向、汲取了当责力量、鼓舞了团队士气。审计监察部将认真履行职责，扎实做好工作，为集团变革转型、蓄势超越提供有力保障。

一、明确了开展审计监察业务的新重点

       李董的工作报告，对如何开展2018年重点工作，落实集团3063战略规划提出了部署和要求。通过学习，审计监察部明确了需要重点关注的工作内容。审计监察部打算围绕重点单位、重点领域和重点环节开展例行审计和专项审计，在3063战略期间，实现两个“全覆盖”：一是二级主要产业（公司）的“全覆盖”；二是采购、工程建设、市场推广等关键环节的“全覆盖”。2018年，将重点开展以下工作：

       （一）专项审计助力“降成本”。审计监察部作为集团内部的“经济卫士”，必须在“降成本”上发挥作用。2018年，审计监察部将选取两家公司，对材料采购环节进行专项审计，促进产业规范供应商管理，降低采购成本。同时，将对市场推广、存货管理等重点领域进行全面审计，督促产业控制成本。

       （二）及时预警督促“控风险”。审计监察部专门建立了《风险预警管理办法》，对审计监察工作过程中发现和关注到的集团经营管理风险进行预测和警示，实现早预警、早防范、早控制，以增强集团防控风险的免疫力和应变力，提升竞争力。2018年，审计监察部将对审计监察中发现的普遍性、倾向性问题进行专题研究分析，提出防控风险建议，发出预警通知，并督促整改。

       （三）盯紧项目突出“抓重点”。工程建设项目和IT系统项目投入资金大，且从外界过往案例看也是问题易发多发领域。2018年，审计监察部将加大对工程项目和IT系统项目建设的监管力度。

       （四）宣贯追责确保“守规矩”。审计监察部把部门定位为“核心价值观的坚定捍卫者”，对违反核心价值观的行为进行查处，审计监察部也责无旁贷，责任重大。2018年，审计监察部将进一步畅通举报渠道，加强与公安机关、行业联盟的协调，加大对违纪违规行为的查处力度。“创新”，排在TCL集团核心价值观的首位。对此，审计监察部在查办案件中，将把工作创新的失误与谋取私利的违规区分开来，包容创新失误错误，严惩腐败行为。

二、指明了锻炼审计监察能力的新方向

       （一）境外审计能力。审计监察部将遵循“业务发展到哪里，触角延伸到哪里”的要求，加大力度提升境外审计能力。2018年，将与TCL多媒体、TCL通讯联合开展境外审计项目，关注海外业务运作，适应全球化的需要。同时，坚持内部培养的同时，引进海外学习背景的专业人才，打造一支境外审计队伍。

       （二）计算机审计能力。海量数据形势下的风险管控和监管管理是大数据平台的重要任务，同时也对审计监察部的业务能力提出了巨大挑战。审计监察手段也要适应信息化的需要，从手工查帐、现场核查等传统方式向计算机审计转型。审计监察部正在引进先进审计软件，实现对海量数据的清洗、整合、分析，力争直接抓取到最直接相关的可疑点，提升计算机审计能力。

       （三）服务产业的能力。审计监察部在加强管控的同时，提升对产业发展的服务能力，助力企业达成经营目标，实现稳健的持续良性发展。一是督促协助各产业开展廉洁体系建设，部署防控措施，堵塞漏洞，预防腐败。2018年，将督促各产业抓好《TCL集团廉洁体系建设实务指南》的工作任务落实。二是站在审计监察专业角度，提供商业活动和业务开展过程中降低风险的咨询服务，教会业务建立“防火墙”，尽可能维护产业商誉，也保护员工个人。三是出现廉洁危机时，协助产业依法依规进行危机应对。

       （四）反舞弊调查能力。2018年，审计监察部在引进具备检察院、公安机关等工作经验的专业人员的同时，也将加强反舞弊调查的专业技能培训，提升业务能力。

三、提出建设审计监察团队的新要求

       （一）加强审计监察业务协同，实现“联合作战”。审计监察部作为集团总部职能部门，对整个集团的审计监察工作应有业务指导之责。2018年，将加强与产业审计监察人员的沟通协调，共享学习资源，联合开展项目，上下齐心协力，发挥整体优势。

    （二）倡导主动当责努力拼搏，实现“奋勇作战”。 2月24日春节后上班第一天，审计监察部就召开专题会议学习李董的工作报告。经过对照反思，审计监察部要求部门员工将危机感转化为工作紧迫感，坚持传诚倡廉不停步、不松劲、不懈怠，更加有奋斗精神、有当责意识，多“打粮食”，多出成果。节后上班第二天，审计监察部全体员工立即满怀激情地进点开展审计工作，落实“立责于心、履责于行”。

       （三）建立留强汰弱的用人机制，实现“精兵作战”。作为2017年初整合成立的新部门，审计监察部人员经过一轮调整优化变动较大，新进员工刚刚经过一年“磨合期”，攻坚克难、协同作战的能力还不够强，人才梯队结构仍有待进一步优化。2018年，审计监察部将把“打粮食”放在首要位置，将“粮食产量”列为最重要的考核指标。对于能“打粮食”的“产粮大户”，能冲锋在前、敢打胜仗的“尖兵”给予更多挑大梁、担重担的机会。对于得过且过、无所作为、不敢得罪人的员工，坚决进行调整优化，营造“能者上、庸者下”的良好用人氛围。根据李董关于培养“英雄团、尖刀连”的要求，审计监察部将境外审计能力、计算机审计能力、反舞弊调查能力的培养重点放在能力强、潜力大的年轻员工身上，让年轻人当审计组长带队伍，有更多机会上前线、攻碉堡，提升业务能力，锻造敢“炸碉堡”、有激情、有血性的审计监察“尖刀连”。

        李董的工作报告，是指导新形势下集团各项工作的纲领性报告。审计监察部通过学习，提出了贯彻李董工作报告精神的具体措施。这也是审计监察部全体员工2018年的工作计划书和任务承诺书。我们将坚持奋斗当责，坚定传诚倡廉，坚决反腐正风，促进集团健康、持续、稳健发展！