旭辉集团一贯重视制度建设。行政业务也有相应的操作标准、风控红线体系与奖惩机制。近日,集团行政条线以“专业担当,赢战未来”为主题开展春季大练兵,在两天的培训当中有半天安排的是有关风控建设的培训内容。 有人感到奇怪,行政作为公司的后台部门,有那么多的风险吗? 殊不知,行政工作关系到企业经营的方方面面,预算管理、采购管理、资产管理、工商管理、印章管理、档案管理、办公安全,任何一个环节发生问题,都有可能给企业带来巨大损失。以下列举几种行政管理类常见风险,以作警示: 风险点一:违反财务管理规定,套取预算 通常表现为通过虚假合同或费用报销,套取公司资金,形成账外小金库。或者通过私自处置公司资产,套取公司资金,形成账外小金库。 有小伙伴说,我套取资金是为了后续支付便捷,提高工作效率,不是为了私利,可以吗? NO!旭辉禁止用虚假事由套取资金,形成账外小金库。这种做法不但违反公司规定,如果无法证实所套取的钱款用于公司业务,可能还涉嫌挪用资金或职务侵占犯罪。 风险点二:违反印章管理规定 印章管理在旭辉有严格规定,以下情形均属违规行为: 🔸 未经审批施印 🔸 用印文件与审批版不一致 🔸 印章未按规定双控,印章外携未按规定监管 🔸 印章刻制后超期移交,导致印章遗失 🔸 印章移交后保管不当,造成缺失 🔸 未经审批,私自刻制印章 甚至有人觉得用印流程太麻烦,图方便私刻公司印章。这是万万要不得的,企业公章受法律保护,私刻企业公章是违法行为,无论什么理由,切莫以身试法。 风险点三:车辆管理违规 🔸 私车公养。比如,把给私车加油的发票记在公车名下报销 🔸 公车租赁价格高于市场价格。比如,以租赁高配置车的价格租赁了低配置车 风险点四:行政采购违规 行政采购内容繁杂,小到一支笔一张纸,大到包辆车、租栋楼,都离不开采购。行政采购环节,易发违规风险点: 🔸 疏忽大意,未发现存在关联关系的供应商参与同一项目的招标/议标,导致围串标发生 🔸 为图采购方便,滥用职权指定一家供应商提供多方报价,做虚假招投标 🔸 恶意串通多家供应商协商报价,陪标,抬高价格,收取回扣 🔸 与供应商私下协商,因长期采购,收取回扣 🔸 与个人利益相关方发生关联交易 在《业务风险与行为准则系列3——采购环节风险提示(上篇)》中,小编曾提示关于围串标与收受回扣的刑事法律风险,围串标行为会涉嫌串通投标罪,收受回扣行为会涉嫌非国家工作人员受贿罪,再次提示负责行政采购的伙伴们莫要贪小失大。 图片素材来源于网络 知规则,明风险,以专业担当,赢未来挑战,旭辉行政与您同行。