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《廉洁自律管理制度》附:廉洁自律承诺书
2022年10月24日

一、目的

加强公司廉政建设,从根本上解决廉洁自律问题,杜绝违法乱纪行为,保持员工队伍的清正廉洁。

二、适用范围

集团公司,各子、分公司全体员工。重点在物资采购、工程建设、招投标、计划合同、审计、产品销售等相关岗位。
三、稽查科职责
1、公司成立监察部稽查科,隶属监察部,监察部由董事长直接领导及分管领导。
2、在董事长及分管领导、监察部的领导下,及时分析、研究廉政建设中的重大问题,提出建议;
3、有计划的组织、协调对公司廉政建设工作进行检查、考核及查处;
4、对公司廉政建设落实情况进行总结;
5、了解和掌握公司廉政建设工作的全面情况,不定期向监察部报告;
6、负责廉政建设管理制度的拟定、解释和修改;
7、根据工作部署,实施廉政建设落实情况的监督检查、考核;
8、接收员工及外部信息反馈,及时上报,报道公司廉政建设开展情况;
9、严格保密举报人,落实奖惩政策。
四、重点岗位廉洁自律重点职责
(一)物资采购
1、在物资采购过程中应当按照程序招标、比价,为公司节约成本,采购优质产品,禁止违反程序采购;
2、严禁利用职务便利、工作便利在物资验收、保管、发放中索取、收受贿赂,损害公司利益,牟取个人私利;
3、严禁违规收受供应商的贿赂,接受高消费宴请等可能损害公司利益的行为;
4、物资采购合同谈判、合同签订及合同履行中应以公司利益为根本,严格、审慎的工作,不得滥用权力,不得疏忽大意。
(二)工程建设
1、严格各工程项目的施工过程控制,制定施工技术管理办法及工程项目的施工组织及调度工作;
2、在检查、指导生产计划和工程合同的过程中应当严格管控,不得疏忽大意,不得借机索拿卡要;
3、对工程质量进行认真检查、指导、控制,不得接受对方的非正常宴请、赠与,严禁因任何原因放松检查、监督,降低工程质量要求。
(三)招投标
1、保守招投标过程中相关的秘密,严禁向无关人员透露招投标的价格、工作计划、关键数据、技术文件等;
2、协调相关部门提供图纸、工程量清单及标底等工作,不得利用掌握的信息牟取个人利益;
3、在编制招标文件,组织开标、评标、定标等工作过程中严格按程序要求办事,禁止擅离职守,禁止与利益相关方有非正常的经济往来和个人交往;
4、对投标单位的考察工作中不得收受、索要任何财物,不得擅自作出承诺。
(四)计划合同
1、项目的施工进度管理工作中应严格、公允,不得在施工进度的管理中怠于履职,禁止利用考核、奖惩牟取私利、打击报复;
2、严格审查工程计量和结算报表,不得疏忽大意;
3、严格审查工程延期、索赔、分包,认真执行对各承包人违约事项的支付审查,严格审查工程变更的单价和费用,禁止索取、接受承包方的赠与、宴请。
(五)审计
1、认真审计子、分公司、相关单位经营目标责任的履行情况,不得因外界影响作出错误结论;
2、认真对分公司、部室及相关单位主要负责人的离任审计,禁止徇私情、谋私利而损害公司利益;
3、严格审计有关合同、协议的合法和履行情况,审计[注:各类审计方法案例报告模板关注公众号内审网]财务收支计划的执行和会计核算、会计决算情况等,发现问题应当按程序提出,不得隐瞒事实,掩盖问题,禁止利用发现的问题牟取个人利益、小团体利益。
(六)产品销售
1、严格把控费用的审核、使用,严禁滥用公司资源,虚报费用;
2、做好代理商和客户的开发、管理工作,禁止擅自增加费用,虚报开支;
3、不得在签订、审核、执行跟踪、监督、检查过程中利用信息优势、管理职能牟取私利和小团体利益。
(七)项目部
应当做好财务管理、物资管理、施工管理、质量管理、风险管理、人力资源管理等。
1、禁止利用职权虚报各项开支、收入不入账;
2、严禁利用职务便利、工作便利索取、收受贿赂,违规接受吃请;
3、应排除外界干扰,严格施工,保证质量,不得徇私情、谋私利;
4、人员管理应当公正合理,不得凭个人喜好随意考核、评价他人,使用人员应当坚持以公司利益为宗旨,依法依规进行人员管理,不得使用不符合要求的人员;
5、对外协调应合法合规,不得有行贿等违规违法行为。
(八)财务
1、严格执行各项财务制度和财经纪律,杜绝财务活动的违规违法行为;
2、严格公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨,公司资金管理,严禁不按照程序进行管理、使用公司的财物、资金;
3、严格审核单据及帐务处理,各项费用支付审核及帐务处理,严禁违规处理账目、费用,严禁作假;
4、应收帐款帐务处理应认真细致,不得疏忽大意,随意处置,拖延散漫;
5、在工作中不得违反国家法律法规以及公司的财务制度,发现问题应当及时提出。
(九)人力资源
1、招聘、选拔人员应认真细致,不得不做背景调查或者不严格考察就聘用,严禁利用招聘、选拔人员徇私、谋私,损害公司利益;
2、严格按制度员工进行考核,严禁利用职权谋私;
3、在员工日常劳动纪律、考勤、绩效考核工作、办理员工晋升、奖惩等人事手续的工作中,禁止利用工作便利牟取私利。
五、管理规定
1、管理方针:着力源头预防,有错必改,违法必追。
2、全体员工应廉洁自律,忠于职守,禁止利用工作职权和职务上的权利谋取不正当利益而损害公司利益。
3、廉政预防及管理
(1)廉政预防从源头抓起,严格岗位入职资格和条件预审,做好背景调查。对重点岗位,如物资采购、工程建设、招投标、计划合同、审计、设计院、产品销售等相关岗位,应着重品德素质[注:各类审计方法案例报告模板关注公众号内审网]及个人经历考察,考察不合格一律不准录用。新到岗员工,应加强廉洁自律方面的训导,自觉接受全方位的监督。
(2)公司不定期组织开展廉政培训和案例警示教育,相关人员必须积极参与,不得缺席。
(3)监察部稽查科不定期和供应商、客户、工程分包商等相关方开展廉政相关活动调查,收集证据。
(4)对集团部级和子公司副总以上管理人员建立廉政档案,系统化、全方位的监督和跟踪管理。
(5)廉政监管结果纳入绩效考核中,对廉洁奉公、忠于职守的员工给予表扬和奖励。
4、下列情形之一者,经查实,予以处罚:
(1)搞自由主义,发表有悖于公司重大决策和有损于公司形象的言论;
(2)弄虚作假,违规操作,损害公司整体利益;
(3)泄露公司重要商业秘密,随意透露企业重要信息;
(4)擅自接受关联或者合作单位当事人的宴请或娱乐消费等活动;
(5)向外协或合作单位索要或接受回扣、有价证券、贵重物品和好处费、信息费等不正当费用;
(6)利用工作为亲友谋取不正当利益或为从事营利性活动提供便利条件;
(7)在物资采购、产品销售过程等重要环节进行利益输送;
(8)要求、暗示和接受所辖属员工的烟酒、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、信息费等不正当费用;
(9)在监管处罚上徇私情,存好恶恩怨,有失公平;
(10)在职期间自营或为他人经营与公司同类的产品,从事同类业务,在其他单位兼职,在与公司有竞争关系的单位担任职务;
(11)在职期间担任供应商及客户的股东、合伙人、董事、监事、经理、职员、代理人、顾问等,与公司进行交易。
5、处罚
(1)调离岗位;
(2)索贿受贿、非法牟利的,责令退回违规所得;
(3)造成公司经济损失的,予以赔偿;
(4)情节特别严重者,退回违规所得,赔偿经济损失,解除劳动合同,并追究民事责任,构成犯罪的,移送司法部门处理,追究其刑事责任。
(5)员工违反竞业限制义务,应承担相应的违约金。
6、公司倡导员工互相监督,鼓励举报。公司设立“监察举报箱”以及电子邮件举报箱,设立举报电话。员工可以实名或匿名方式将书面资料投递监察举报箱,也可以通过电话、电子邮件等多种方式进行举报,公司为举报人保密。举报事件或线索一经查实,公司对举报人给予奖励。相关人员主动报告自己确有的违规行为的,酌情处理。
六、本制度经员工大会讨论通过,自发布之日起实施,稽查科负责解释和实施。


附:廉洁自律承诺书
本人姓名:
岗位:职务:
为维护公司利益,增强本人廉洁自律意识,培养良好的职业道德,保持清醒的头脑,规范自己的行为,本人特做出如下承诺:
一、严格遵守法律法规、公司《廉洁自律管理制度》及其他各项规章制度及操作规程;
二、与客户交往时,始终将公司利益放在首位,不做损害公司利益和形象的事情,不以公司名义擅自对客户进行任何保证和承诺;
三、保守公司秘密,不以任何形式向他人或无关人员故意或过失泄露公司的业务信息、财务资料、人事信息、招投标资料、合同文件、客户资料、统计信息、技术文件、管理文件、档案、会议内容等。凡与个人职责无关内容,自觉不介入;
四、在采购中,严格依照公司规定程序办理,本着“货比三家”原则,比价采购,最终达到质优价廉,不以任何形式从中谋取个人利益;
五、在选择施工队伍时,严格筛选,通过招标程序择优选用,不以权谋私,不以任何方式和借口设置障碍并攫取私利;
六、严格执行合同,不搞任何形式口头协议和私下交易,尽量以支票方式进行合规结算,不得个人收取回扣;
七、不接受客户对个人支付的佣金、回扣、酬金以及有价证券[注:各类审计方法案例报告模板关注公众号内审网]和其他礼品等,接受的要上缴公司;
八、不擅自将公司财产进行处理、出借给其他单位或个人,爱护办公设备和公司其他财产,不做任何不适当的使用用途;
若违反上述承诺,本人愿意接受公司处罚,如批评教育、警告、罚款,记录个人诚信档案,解除劳动合同等,给公司造成损失的,将依法进行赔偿。触犯法律的,愿意承担任何法律责任。
承诺人:

X年X月X日

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