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据美国证券交易委员会称，在FTX瞬间消失的数十亿美元客户存款中，有2亿美元被用于资助对两家公司的投资，该委员会指控创始人山姆-班克曼-弗里德"策划了一个欺骗股权投资者的计划"。通过其FTX Ventures部门，这家加密货币公司在3月向Dave投资了1亿美元。
一家金融科技公司，该公司两个月前通过一家特殊目的收购公司上市。当时，这两家公司表示，他们将"共同努力，扩大数字资产生态系统"。
美国证券交易委员会似乎提到的另一项交易是9月份对Web3公司Mysten Labs的一轮1亿美元的投资。总的来说，这是一轮3亿美元的融资，Mysten的估值为20亿美元，包括来自Coinbase
Ventures、Binance Labs和Andreessen Horowitz的加密货币基金参与。
虽然FTX Ventures已经完成几十笔交易，但根据《金融时报》公布的文件，Mysten Labs和Dave的投资是仅有的两笔披露的1亿美元的投资，该文件细分了该公司如何将52亿美元用于工作。在与Dave的新闻发布会上，FTX风险投资公司被描述为20亿美元的风险基金。
30岁的班克曼-弗里德被指控犯有广泛的欺诈行为，而FTX在今年早些时候被私人投资者估值为320亿美元，并在11月陷入破产。指控的核心主题是班克曼-弗里德如何将FTX的资金转移到他的对冲基金Alameda Research，然后将这些钱用于高风险交易和贷款。据称，FTX风险投资公司是该计划的一部分。
无论是Mysten还是Dave，都与班克曼-弗里德帝国内的任何涉嫌不法行为没有联系。但这些投资似乎是FTX和班克曼-弗里德利用客户资金进行风险投资的第一个已确认的例子。随着调查人员和FTX律师试图追溯FTX资金的流向，这些已查明的投资和50亿美元风险投资池中的其他投资将受到严格审查。
美国证券交易委员会明确将这两笔1亿美元的投资与客户的资金联系起来，这就提高了它们被收回的可能性。如果FTX破产受托人能够确定客户的钱为班克曼-弗里德的投资提供了资金，他们可以追回这些资金，作为追回客户资产的努力的一部分。
美国证券交易委员会的一位发言人拒绝发表评论。
Dave首席执行官杰森-威尔克告诉CNBC，FTX对Dave的投资已经计划在2026年之前连本带利偿还。FTX的1亿美元投资是通过可转换票据进行的，这是一种短期现金贷款，FTX可以在以后将其转换为股票。根据该公司最近向美国证券交易委员会提交的文件，这种转换从未进行过，因此Dave对FTX和任何继任公司负有1.016亿美元的责任，包括利息。
"发给FTX的票据将在2026年3月到期偿还，"该公司在一份声明中说。"票据中的任何条款都没有触发Dave在到期日之前的任何现行还款义务。"威尔克补充说，"必须说明的是，我们对FTX或阿拉米达公司利用客户资产进行投资一事毫不知情"。
班克曼-弗里德对Mysten实验室的投资是一项股权交易。由于Mysten是一家私营公司，美国破产法中没有明确规定收回这些资金的程序。
Mysten公司拒绝发表评论。代表FTX的Sullivan & Cromwell律师事务所的律师没有对评论请求作出回应。
美国证券交易委员会对班克曼-弗里德的两名副手卡罗琳-埃里森和加里-王提出的申诉中明确指出，"FTX的附属投资机构FTX Ventures Ltd.进行的两项1亿美元的投资是由FTX的客户资金资助的，这些资金被挪用到Alameda。不管用的是什么钱，FTX的投资都是不合时宜的。
自该公司上市以来，Dave的股票已经暴跌超过97%，反映了更广泛的一揽子SPACs的表现。7月，纳斯达克警告Dave，如果它的股价没有改善，它就有可能被除名。该股目前的交易价格为28美分，市值约为1亿美元。
在纳斯达克上市之前，Alameda Research曾在2021年8月对Dave进行了1500万美元的投资。 Dave成立于2016年，为客户的未来收入提供免费的现金预付款，作为一套银行产品的一部分。马克-库班在2017年领投了300万美元的种子轮。
如果Dave的股价提高到每股10美元以上，使FTX能够以盈利的方式进行转换，这项投资对FTX来说可能是有利可图的。
FTX对Mysten的投资是在加密货币崩溃的情况下进行的。比特币和以太坊价格今年下跌了一半以上，许多对冲基金和贷款人都破产了。
Mysten首席执行官Evan Cheng当时说，这些资金将用于Mysten"建立一个随需求扩展并激励增长的区块链"的努力。
埃里森和王的代表没有回应评论请求。Bankman-Fried的一名代表拒绝发表评论。
28岁的Ellison和29岁的Wang上周在纽约承认了对非法使用客户资金进行交易和风险投资的联邦指控，据称这些指控是由Bankman-Fried指导的。两人都在配合联邦对班克曼-弗里德和FTX公司倒闭的调查。
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