2月8日消息，据美国司法部称，Coinbase一名32岁的前产品经理承认利用加密货币市场进行投机，并对两项合谋实施电信欺诈的指控表示认罪，这是首例内幕人士在涉及加密货币的内幕交易案件中认罪的案例。

 

 

        美国检察官达米安·威廉姆斯(Damian Williams)在一份声明中说:“无论是在股票市场还是加密市场，为自己或他人的利益窃取机密商业信息都是严重的联邦犯罪。”

 

 

        伊桑·瓦希(Ishan Wahi)的认罪最高可判40年。接受《财富》采访时，他的一名律师拒绝就认罪协议置评。Coinbase在2022年4月开始怀疑Wahi的行为，并与该计划撇清关系。

 

 

        该声明突显了联邦政府在过去几个月里对加密货币公司和市场的审查越来越严格。美国司法部和证券交易委员会也在调查FTX、Gemini、Genesis、Silvergate以及该行业其他公司的欺诈和证券违规行为。

 

 

        根据司法部最初的起诉书，Nikhil Wahi和Ramani被指控在2021年6月至2022年4月Coinbase宣布之前使用以太坊区块链钱包获取数字资产并进行至少14次交易。检察官表示，这些公告通常会导致资产增值，并产生至少150万美元的非法收益。

 

 

        尼希尔·瓦希(Nikhil Wahi)去年9月对一项电信欺诈合谋指控认罪，今年1月被判处10个月监禁。拉玛尼在逃。

 

 

        作为认罪协议的一部分，检方规定，量刑准则要求瓦希被监禁36至47个月。美国地区法官洛蕾塔·普莱斯卡将量刑听证会安排在5月10日。

 

 

        Coinbase是全球最大的加密货币交易所之一。该公司表示，已与检方分享了对该交易的内部调查结果。Coinbase的一位发言人表示:“Coinbase非常严肃地对待不当使用公司信息的指控。”“我们对这种不当行为采取零容忍态度。我们感谢司法部为追究此人的责任所做的努力。”

 

 

        由于他在Coinbase的职位，Wahi事先知道交易所计划何时上市新的数字资产。当局说，他曾多次让两名同伙知道这些资产的发布日期，尼希尔·瓦希和拉马尼则提前以折扣价购买了这些资产。公开交易的Coinbase是交易量第二大的加密货币交易所，当Coinbase宣布这些资产的上市时，它们的价格不可避免地上涨了，三名同谋将它们出售获利。

 

 

        据The Verge报道，不寻常的交易模式于2022年4月首次被发现，当时著名的加密推特账户Cobie指出，一个以太坊钱包“在Coinbase资产列表发布约24小时前购买了数十万美元的代币”。

 

 

        Coinbase注意到了这一点，并于2022年5月打电话给Wahi，进行了一次面对面的会面。四天后，瓦西买了一张去印度的单程票。但根据最初的起诉书，在他登上飞机之前，执法人员拘留了他，并阻止他离开美国。（金辉）

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