按照XX部署，202X年X月X日至X月X日，XX巡察组对市国运集团党委进行了巡察。202X年X月X日，XX巡察组向市国运集团党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将整改进展情况予以公布。

市国运集团党委坚持把巡察整改工作作为一项重大政治任务，切实增强巡察整改的思想自觉和行动自觉，用坚定不移的政治态度和高度负责的整改行动，不折不扣抓好问题整改，确保巡察发现的问题逐一整改到位。

一是压实政治责任，抓实抓细整改工作。集团党委第一时间召开党委会专题传达部署巡察整改工作，成立巡察整改工作领导小组。先后4次召开部署会、推进会深刻分析问题，制定整改方案，明确责任领导、责任单位和整改期限，层层传递压力，并多次研究解决巡察整改落实推进过程中存在的问题。3月27日，集团党委召开领导班子巡察整改专题民主生活会，班子及每位委员对照巡察反馈意见，深入检视自身存在的问题，并开展批评与自我批评,以“红脸出汗”的方式进一步推动党委委员聚力整改、担当作为。

二是坚持问题导向，逐条逐项落实整改。针对巡察反馈的4方面28个问题，集团制定了93条整改措施，集团各部门、各子公司、各党支部等责任主体紧扣巡察整改方案，按照各自分工范围内的整改内容、整改目标和整改时限，紧盯巡察整改任务节点，倒排工期、挂图作战，扎实推进问题逐项整改。同时，集团党委实施清单化管理、销号式推进，由巡察整改办公室每月汇总整改进度，向党委会报告进展情况，确保件件有落实，事事有回音。

三是强化成果运用，建章立制巩固成效。集团党委坚持“当下改”与“长久立”相结合，以此次巡察整改为契机，在抓好巡察整改的同时，深刻反思，认真剖析问题产生的深层次原因，找准“症结”，标本兼治，持续完善集团制度。举一反三，开展集团内部巡查工作，以巡促改、以巡促建、以巡促治，切实把落实整改工作作为改进作风、推动工作、加快发展的具体体现，助力企业可持续健康发展。

党委书记XXX坚决扛牢巡察整改第一责任人责任，从讲政治的高度深刻理解和把握巡察整改的思想内涵和精神实质，对巡察相关的重要工作亲自部署、重大事项亲自过问、重要环节亲自协调、重要问题亲自督办，引导集团上下把思想和行动统一到落实整改巡察反馈意见上来，切实增强抓好巡察整改工作的责任感和紧迫感，科学谋划，统筹安排。成立巡察整改工作领导小组并担任组长，牵头制定集团巡察整改方案，起草党委领导班子巡察整改专题民主生活会对照检查材料和个人发言提纲等，建立问题整改销号落实机制和整改进展情况一月一报机制。主动领办“贯彻落实党中央和省、市委对新时代国企要求有差距”等重点问题，牵头落实整改措施12条。同时，以求真务实的工作态度，把落实巡察整改同集团清廉国企建设、队伍建设、制度建设结合起来，加快建章立制，推进标本兼治，带头扎实做好巡察“后半篇文章”。

截至目前，巡察反馈的4方面28个问题，已完成整改25个，还有3个问题正在积极整改过程中。对市委巡察组移交的2件问题线索，及时进行分类处置，目前已办结2件，办结率为100%。在巡察整改工作中，对违规违纪的，了结2件，诫勉4人，教育提醒27人；新制定制度7项，修改完善制度8项；收回清退违规资金165800元，挽回其他经济损失35632.35元。

一、关于“贯彻落实中央和省、市委决策部署不够有力，打造国企改革发展新局面有差距”问题的整改进展情况

（一）关于“贯彻落实党中央和省、市委对新时代国企要求有差距”问题的整改进展情况

1.针对“落实‘发挥国有经济主导作用和战略支撑作用’要求不够深入”问题的整改进展情况。

一是推进企业优化治理。配合市国资委开展市属企业子企业优化治理专项行动，梳理市国运集团下属子企业（含各大市属企业子企业）治理名单共26家，“一企一策”制定方案，分类要求明确注销、整合、转为实质性运营等优化方式和相关时间节点，并于202X年8月19日印发《XX市国资委关于进一步优化市属企业子企业治理的通知》，要求市属企业建立子企业运行动态评估和优化治理长效机制。

二是纳入考核体系。配合市国资委印发《202X年度市属企业负责人经营业绩考核方案》，将业绩指标、转型发展、公司处置等纳入年度考核，考核结果与薪酬挂钩。

三是开展专项审计。202X年5-6月配合市国资委对市属企业2021年-2023年度类金融业务开展专项审计，7月下发审计报告，并督促完成落实整改，完善投后评价机制，推动国有资本在主责主业及战略性新兴产业布局，充分发挥引领作用。

四是推进职能转变[各类审计方法案例报告模板关注公众号内审网可参阅学习,内审网注]。通过外部董事、外派监事加强对市属企业经营管理的日常指导和监督。202X年1-7月，外部董事、外派监事共对市属企业提出各类意见建议102条，形成专报11份。

2.针对“负债率逐年攀高，承担的债务还本付息压力重”问题的整改进展情况。

一是加大业务开拓力度。加快资本市场业务发展，提高上市公司走访覆盖率，开展多家企业定增业务、大股东协议转让、股票质押融资及联合上市公司组建产业链并购基金。优化投资布局，提升盈利能力，对接省属国企开展债权项目投资。

二是开展债务管控工作。配合市国资委印发《202X年度市属企业负责人经营业绩考核方案》，设置资产负债率管控线并进行考核。日常做好企业债务规模和资产负债率等债务风险提示工作。

三是优化融资结构。202X年上半年新增超短期债券融资，合理配置短期融资品种。

3.针对“落实公司法人治理改革要求不够到位”问题的整改进展情况。

一是完善集团法人治理结构。根据市国资委关于精简监管事项有关规定，以及集团现行的各项制度，202X年12月28日制定出台《XX市国有资本运营集团有限公司分层授权制度》，对集团出资人、党委会、董事会、经营层等各决策机构的审批权限进一步予以明确，依法理顺各治理主体的权责关系。

二是落实分层授权制度。根据《分层授权制度》，加强对拟上会议案的审核把关，对于纳入董事会向经理层授权事项清单内的决策事项，有效执行授权后的决策程序。202X年1-7月，集团总经理办公会议向董事会已授权决策事项9项，涉及投资项目中介遴选、房屋公开出租、债券发行事项等。

三是抓好决策跟踪问效。落实《XX市国有资本运营集团有限公司董事会决策跟踪落实管理办法》，严格按照备案机制将授权事项的执行过程、结果以及其它必要信息向总经理办公会议或董事会进行备案，截至7月底，202X年总经理办公会议向董事会备案9项。

4.针对“落实国企担当要求不够有力”问题的整改进展情况。

一是积极发挥股东支持作用。在符合融资担保政策制度的前提下，助力其他市属企业提升融资能力，更好地承担重大项目任务。修订融资担保管理制度，202X年6月30日正式发文《XX市国有资本运营集团有限公司融资担保管理办法》，同时完善融资担保管理机制，引入预算管理模式，简化审批流程，进一步提高融资担保审批效率。

二是推进市区燃气一体化改革。202X年1月，市国运集团与市级有关部门正式建立例行沟通会商机制，截至目前已开展多次专题会议；在市级有关部门的牵头下，就合作推进市区燃气一体化等事项进行深入交流，并上报相关工作方案。

三是完成公司注册。202X年1月30日，市委办、市府办印发《202X年“3030”市区融合项目工作方案》，明确由市级有关部门牵头与管道燃气企业开展合作谈判。集团于202X年4月7日完成燃气一体化平台公司“XX市国联燃气有限公司”的注册工作。

四是工程建设取得重要突破。XX市区天然气高压输配工程南、北线二期于2024年7月全线竣工。

（二）关于“产投融合体制机制不够健全”问题的整改进展情况

1.针对“引导市属国企有效投资不够精准”问题的整改进展情况。

一是开展专项行动。按照《XX市国有资本运营集团有限公司“运营提质年、管理提效年”行动方案》，深入开展“运营提质年、管理提效年”专项行动，持续深化市场化机制改革，提升企业盈利能力。截至202X年7月底，已完成“两年”工作任务38项。

二是优化队伍结构。聘任社会专业人员担任市属企业外部董事，并对部分委派董监事进行调整，优化外部董事结构，提高董事会科学决策能力，推动董事会科学决策、民主决策、依法决策。

三是推动中警运营。根据“XXXX无人机项目”业主单位对项目的统筹推进方案，XX无人机公司积极配合做好项目后续工作，协同市级相关部门参与北京、杭州等地相关无人机企业调研。

2.针对“履行担保监督管理责任不到位”问题的整改进展情况。

一是解除担保关系。202X年5月，相关国企向集团提交了“关于对《反担保合同》履行情况的说明”，明确担保责任已全部解除。

二是完善制度规定。202X年6月，修订完成《XX市国有资本运营集团有限公司融资担保管理办法》，进一步加强融资担保业务的合规管理，促进管理水平的提升。

3.针对“基金投资存在短板”问题的整改进展情况。

一是加大新项目拓展力度。在巩固深化现有战略合作方的基础上，对接省属国企开展债权项目投资，均为非上海地区项目，有效提升盈利能力。

二是强化资金统筹管理。集团成立投融财联动工作组，强化投资管理部、风控法务部、计划财务部等部门的联动，统筹投资和融资工作，并加强投后管理，完善投后管理制度建设，理顺管理架构，提升管理效能。

（二）关于“落实意识形态责任和安全生产责任制有短板”问题的整改进展情况

1.针对“理论学习中心组学习主题不突出”问题的整改进展情况。

一是完善制度。202X年6月出台《市国运集团党委理论学习中心组学习制度》，为高标准、规范化开展理论学习中心组学习提供制度保障。

二是制定计划。依据《关于印发<202X年全市各级党委（党组）理论学习中心组专题学习重点内容安排>的通知》《台州市党委（党组）理论学习中心组学习成效评价办法（试行）》等要求，制订了集团党委理论学习中心组年度学习计划。

三是精心安排。结合工作实际，突出学习主题安排集团党委理论学习中心组学习内容，截至7月底，召开党委理论学习中心组学习会议7次，组织专题研讨2次，专题学习了习近平总书记系列重要讲话精神、党的二十届三中全会精神、二十届中央纪委三次全会精神、《中国共产党巡视工作条例》《党史学习教育工作条例》《国有企业管理人员处分条例》等文件。

2.针对“阵地管理不够到位”问题的整改进展情况。

一是强化宣传。统筹集团各部门、各子公司制定202X年度信息宣传工作计划。202X年6月前推出“国运之星”“精品项目”各9期，推出“我学‘习言习语’”45期，宣传先进典型、优秀项目案例等内容；202X年7月推出“国运先锋”栏目，进一步提升先进人物和先进事迹宣传力度，形成以学促干、比学赶超良好氛围。

二是规范程序。进一步规范政务新媒体内容审核流程，集团本级及各子公司明确校对审核等岗位，从严审核文字的规范性。严格执行部门负责人-分管领导-主要领导三审制，确保信息宣传工作的规范性、严谨性。针对表述不规范问题、图片使用不当等问题，进行修改或删除处理。202X年4月10日，由集团信息宣传工作分管领导对相关企业分管领导、部门负责人开展谈话提醒；202X年4月26日，相关企业分管领导对经办人员开展谈话提醒。

三是开展培训。202X年5月28日开展了集团本级信息员培训，202X年6月19日召开了集团202X年度信息宣传培训会。组织人员参加国资国企意识形态工作专题培训会、市国资系统信息宣传培训采风活动，进一步提升信息员的专业能力。

四是建章立制。修订印发《市国运集团202X年度信息宣传工作考核激励办法》，将政务新媒体内容的规范性纳入集团年度信息考核，形成长效机制。建立健全新闻舆论工作体系，明确集团新闻发言人和联络员，组建工作联络沟通群，及时发布各类工作提示。完善《政务新媒体管理制度》等制度，进一步规范意识形态工作。

3.针对“推进安全生产标准化建设不够有力”问题的整改进展情况。

一是完成集团安全生产标准化创建工作。集团将安全生产标准化达标创建列入年度安全生产责任书，督促各子公司开展安标化创建。集团先后发布《安全生产标准化建设实施方案》《安全生产标准化建设考核条款职能分配表》等文件，并邀请行业专家开展工贸企业安全生产标准化建设解读，已完成安全生产标准化创建达标工作，取得《安全生产标准化证书》。

二是指导天然气公司完成安全生产标准化创建。集团所属天然气公司积极编制《XX天然气安全生产标准化建设实施方案》，推进基础建设工作，已完成创建并取得安全生产标准化证书。

三是提升集团安全管理水平。集团于202X年4月启动安全风险管控体系建设工作，发布《安全风险管控体系建设工作方案》。5月召开安全生产风险管控体系建设培训会，对体系建设相关职责进行说明；6月对集团风险及控制措施汇总，形成《集团安全风险管控体系》，7月完成双控机制建设风险及管控措施的告知及公示，安全风险管控体系建设工作取得实效。

二、关于“推动全面从严治党工作向纵深发展不到位，部分重点领域存在监管盲区”问题的整改进展情况

（一）关于“全面从严治党主体责任落实不到位”问题的整改进展情况

1.针对“主体责任落实不力”问题的整改进展情况。

一是深化“四责协同”。202X年签订党风廉政建设责任书和廉洁自律承诺书108份，上半年组织召开专题会议研究部署党风廉政建设工作3次，开展政治生态评估2次。6月19日印发《202X年度党风廉政建设和反腐败工作的责任分工》。深化大监督体系，每季度召开1次联席会议，编印大监督体系工作手册，印发大监督工作联席会议实施办法。集团纪委积极落实监督责任，上半年累计完成督查周报23期，监督月报6篇。3月27日召开了巡察整改专题民主生活会，深入剖析问题根源，并提出下一步整改措施。

二是加强警示教育。经集团党委研究决定，并报市国资委党工委同意，决定给予1名人员开除党籍处分和开除公职处分。集团本级和所属有关企业分别于202X年12月至2024年1月，先后3次召开警示教育相关会议对事件进行通报，以案促教、以案促改、以案促建。4月举办第26期“运涌”讲堂，专题解读新修订《中国共产党纪律处分条例》；5月各党支部以支部党员大会或主题党日的形式传达学习《关于3起巡察整改不力典型问题的通报》，书记上纪律专题党课10次，领导班子带头撰写廉洁家书13封，廉洁风险防控集中大排查1次，组织收看国企专题系列警示教育片《动漫说纪》等，并组织赴临海监狱开展警示教育活动，促使广大党员干部受警醒、知敬畏、存戒律、守底线。

三是加强对下属企业的监督管理。集团党委成立巡查工作领导小组和首轮巡查工作组，于202X年3月集团启动首轮内部巡查工作，重点围绕“四个聚焦”查找问题、分析根源，提出整改意见，并于5月31日向3家单位反馈了问题清单，有效提升综合监督质效。

四是深化“廉•运”品牌建设。实施“莲塘工程”，202X年4月印发了《实施“XX”工程打造“1+N”清廉国企品牌矩阵工作方案》，一体推进“一企一品”，并对下属各企业抓清廉国企建设进行了综合评价、量化赋分，其结果应用到年度经营业绩考核。

五是加强集团财务统筹管理。在现有8家成员企业的基础上，对子公司财务情况进行梳理，于202X年8月新增下属2家单位为财管中心成员企业。梳理财务管理事项清单，于202X年8月发放给各子公司财务人员，要求及时对照学习自查。

六是加强内控管理。成立投融财联动工作组，加强集团职能部门的交流沟通，强化部门间信息互通，促进业财融合。进一步明确监管职责，与受托方签订委托代管企业委托监管协议，并对委托代管企业开展审计检查，6月完成审计反馈。

七是积极组织培训。202X年3月，集团组织本级及所属企业相关人员召开招投标领域专题教育活动；组织集团所属企业交流会，向子公司宣导招投标法律法规、实操规范等内容；4月两次组织集团及所属企业相关人员参加政府采购专题讲座、市属企业招标投标管理培训，强化招投标廉洁意识，提高经办人员在招投标工作中的规范性和专业水平。

八是完善奖惩制度激励担当作为。根据上级文件，结合集团实际情况，印发《市国运集团员工惩处管理办法》《市国运集团员工奖励管理办法》，明确党纪政务处分及奖励的实施程序，强化激励与约束，激发干部职工担当作为、履职尽责。

2.针对“执纪监督不严”问题的整改进展情况。

一是强化执纪监督。退回收取的劳务费，对3名干部采取了诫勉谈话处理。3月20日，相关企业召开全体干部职工大会，组织学习新修订的《中国共产党纪律处分条例》等内容并作情况通报。对干部职工个人有关事项及个人兼职事项进行自查，及时掌握职工动态，并实现廉洁承诺书签订全覆盖。

二是开展排摸工作。集团组织开展了个人有关事项报告和兼职事项报告工作，共收集集团干部个人有关事项报告167份，对干部职工个人有关事项和兼职情况做到应知尽知。

三是完善制度机制。按照《省属企业领导人员受党纪政务处分薪酬扣减执行办法（试行）》第三条第（一）款以及第六条规定，对于1名受处理的领导干部，已按规定扣减薪酬，并完善制度机制，印发了《市国运集团员工惩处管理办法》《市国运集团员工奖励管理办法》。

四是开展内部巡查。202X年3月7日，集团党委召开2024年度第一轮巡查工作动员部署会，制订巡查工作方案，整合集团监督力量，于X月30日至5月30日，完成现场进驻、台账查阅、报告起草等工作，并于5月31日向下属3家企业反馈了问题清单。

五是深化集团大监督体系建设。印发了集团大监督体系建设整改提升方案和大监督工作联席会议实施办法，进一步明确各监督成员工作职责，统筹监督力量和资源，上半年开展了2次专题监督联席会议。结合年度监督检查计划，组织力量对集团本级以及下属子公司开展元旦春节、五一端午等节前联合检查2轮，并建立“检查-督办-反馈”三张清单，形成问题闭环销号。

六是营造浓厚廉洁文化氛围。依托党委理论学习中心组、“三会一课”“运涌”讲堂等，认真组织学习党纪党规和上级文件精神，集中观看警示教育片2场次，9个党支部书记讲授专题廉洁纪律党课，组织学习心得交流。加强集团廉洁文化建设，开展元宵猜廉灯谜等5场廉洁文化教育活动；焕新打造“廉情周报”“纸短廉长”“廉洁文化作品展”等阵地，紧扣不同主题推送“习语修廉”“廉钟长鸣”“廉接热点”等推送廉洁警示信息30余期。

（二）关于“项目招标采购存在廉政风险”问题的整改进展情况

1.针对“采购制度设置缺乏客观性独立性”问题的整改进展情况。

一是修订采购制度。202X年5月31日修订印发《XX市国有资本运营集团有限公司采购管理办法》，对各业务部门所涉及的工程、货物或服务采购管理进一步明确与完善。202X年以来，集团全面提升10万元以上采购事项公开招投标比例，有效提高招投标工作的专业性和规范性。

二是开展专题培训。邀请专家开展招投标专题综合培训，组织集团及所属企业开展招投标领域的廉政专题教育活动。202X年3月8日，集团组织所属企业相关人员召开招投标领域专题教育活动；X月12日、X月19日组织集团及所属企业相关人员参加政府采购专题讲座、市属企业招标投标管理培训，强化招投标廉洁意识，提高经办人员在招投标工作中的规范性和专业水平。

2.针对“工程管理监督不够严实”问题的整改进展情况。

一是开展初步核查。经调取相关招投标资料，该工程由集团委托第三方机构代理招标，开标当天，采用抽签方式抽取5名外部专家组成评标委员会，集团派出纪检、法务、经办人等4名人员到场进行监督，未派人员参与评分。

二是完善招标公告。持续加强招标过程规范管理，积极对接行业主管部门咨询如何从源头上预防挂靠问题，进一步完善招标公告中相关约束性条款。

三是加强日常监管。加强对招标项目监督力度，在中标公示期间审查招投标资料，与监理单位加强对工程管理的监督力度，建立有效的监管机制。

四是落实谈话提醒。202X年4月，对4名人员开展了谈话提醒，督促进一步加强工程管理监督工作。

3.针对“工程项目结算不及时”问题的整改进展情况。

一是扎实推进项目结算。下属相关企业积极与施工单位沟通办理结算工作，审计已于202X年3月出具第三稿结算报告。

二是完成工程款项支付。经多方沟通，完成经业主、施工、造价等各单位盖章确认的主合同工程结算报告书，目前已支付完毕。

三是建立长效管理机制。举一反三，加强合同管理，发挥全过程造价咨询单位审核，全面掌握工程情况及款项支付的优势，在施工单位提交结算资料后严格按照合同约定出具审核初稿，并列明确认造价、争议造价。在初稿完成后加强项目各方之间的沟通协调，建立结算审计台帐，及时分析问题，调整结算策略，如有涉及合同与法律争议的问题及时与公司法律顾问征询意见，减少此类问题的发生。

（三）关于“违反中央八项规定精神问题仍然存在”问题的整改进展情况

1.针对“违规发放津补贴”问题的整改进展情况。

一是依规严肃处理。停止发放该项补贴，并于202X年3月7日前全额收回。1名人员于202X年12月26日因违纪违法，被给予开除党籍、开除公职处分。对下属相关企业2名班子成员分别给予了诫勉谈话和谈话提醒处理。

二是开展自查自纠。认真贯彻落实上级各项政策及相关规定，规范津补贴、福利发放工作，202X年4月，涉事单位本级以及下属相关企业开展津补贴、福利发放的全面自查工作，重点检查是否存在违规发放、超标准发放等问题，并形成自查报告。后续将严格贯彻落实上级各项政策及规定，规范津补贴等发放，杜绝此类事件再次发生。

2.针对“业务接待不规范”问题的整改进展情况。

一是完善规章制度。于202X年5月7日修订完成《XX市国有资本运营集团有限公司业务支出管理实施细则》，严格执行商务接待与公务接待管理要求，进一步明确经费控制、审批流程、审批权限等内容。

二是强化事前审批。要求经办人员根据集团《业务支出管理实施细则》相关规定，规范落实事前审批程序，公务接待需来访单位提供函件，商务接待事前审批需列明接待单位、事由、人数及主要来访人员名单，同时明确审批层级。

三是加强报销审批。自202X年3月，事后报销要求必须填报具体来访事项，完善来访人员名单，明确带队主要负责人及来访人数信息。财务部门严格审核报销单据，对相关内容缺失的流程退回补充，对不符合规定的接待费用不予报销。202X年3月由财务分管领导对财管中心全员开展谈话提醒。202X年5月组织财务人员针对业务接待等费用报销事项进行集中培训和学习，并开展对费用报销环节的合规化讨论，确保后续费用报销程序合规。

三、关于“推进新时代党的建设工作不扎实，干部人才队伍建设缺乏统筹谋划”问题的整改进展情况

（一）关于“班子自身建设还有不足”问题的整改进展情况

1.针对“‘三重一大’决策机制不够健全”问题的整改进展情况。

一是明确金额标准。于202X年7月18日修订发布《XX市国有资本运营集团有限公司“三重一大”事项决策制度》，进一步明确超预算的资金调动和使用、对外大额捐赠、赞助、资产处置等资金运作使用事项的金额标准。二是明确审批权限。严格执行《XX市国有资本运营集团有限公司分层授权制度》，进一步明晰集团出资人、党委会、董事会、经营层等各决策机构在大额度资金运作上的决策和审批权限。

2.针对“民主生活会质量不够高”问题的整改进展情况。

一是组织召开主题教育专题民主生活会。主题教育专题民主生活会召开期间，集团党委会前认真学习《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等文件，党委委员立足工作实际，紧密结合个人思想、学习，对照六项重点内容，紧扣主题，深入进行党性分析，深刻挖掘问题根源，制定针对性整改措施，并加强会前对班子对照检查材料、党委委员剖析材料的把关工作，切实提高领导班子发现和解决自身问题的能力。

二是开好巡察整改专题民主生活会。会前对照巡察反馈意见，党委领导班子及成员紧扣主题，严肃开展会前学习研讨、谈心谈话及意见征求等工作，认真撰写班子及个人对照检查材料，会上全体委员不遮掩不回避深入检视自身存在的问题，坦诚相见、一针见血地开展相互批评，并结合分管工作认领责任。

三是加强外部监督指导。邀请上级部门列席集团党委专题民主生活会。

（二）关于“党建基础工作不够规范”问题的整改进展情况

1.针对“‘第一议题’制度落实不到位”问题的整改进展情况。

一是组织学习。组织集团党委所属9个党支部以主题党日、党员大会等形式对“第一议题”制度进行全面学习和再学习，合计9次，持续加强党支部的政治建设。

二是开展检查。开展“第一议题”制度落实情况检查，结合正风肃纪等检查活动，对集团党委下属各党支部“第一议题”制度落实情况进行检查，杜绝业务学习作为理论学习现象的再次发生。

2.针对“党内政治生活不严肃”问题的整改进展情况。

一是举一反三，自查自纠。202X年5月集团印发《关于党支部组织生活共性问题清单的通报》，指导督促各党支部结合企业实际自查存在问题，规范组织生活。

二是领导列席，加强指导。上级党工委领导分别列席集团一、二支部和能源集团党支部的2023年度组织生活会，集团党委委员分别列席集团下属其他党支部的组织生活会，作点评发言，指出不足并提出要求。

三是完善制度，加强学习。印发《市国运集团谈心谈话制度实施细则》，落实谈心谈话工作。组织集团党委下属各党支部以主题党日、党员大会等形式对《中国共产党支部工作条例（试行）》等制度进行再次学习。

3.针对“落实‘三会一课’不严格”问题的整改进展情况。

一是加强制度学习。组织集团党委所属党支部对“三会一课”制度再学习，进一步严明“三会一课”参会纪律，确保“三会一课”制度落到实处。

二是组织专项检查。组织开展集团党建工作专项检查，将各党支部的到会率、签字情况作为重点检查内容，并对“第一议题”“三会一课”“组织生活会”等规定执行情况进行逐一检查，梳理问题清单，限定整改期限。

三是开展谈话提醒。202X年3月，相关党支部书记对班子成员以及党务工作者开展谈话提醒，强化严格落实组织生活制度观念，坚决维护组织生活严肃性和权威性。

（三）关于“干部队伍管理建设不够规范”问题的整改进展情况

1.针对“选任程序不规范”问题的整改进展情况。

一是开展人事业务交流培训。组织集团本级及所属企业组织人事部门开展干部职工业务交流培训，学习《党政领导干部选拔任用工作条例》《XX市市属国有企业机构编制、用工管理若干意见》，以及本轮巡察指出选人用人的共性问题等，加强对选人用人工作的指导，规范选人用人各项程序。

二是制定指引规范操作。举一反三，规范选人用人各项程序，202X年3月编制《市国运集团中层干部选拔任用操作指引》，为集团本级及所属企业规范开展选人用人工作提供指导。

三是规范开展考察工作。加强考察程序规范性，开展以面对面谈话形式为主，其他形式为辅的考察工作，深入了解考察对象德能勤绩廉的具体情况。强化培训指导，组织集团本级及所属企业组织人事部门干部职工参加选人用人专题培训和市属企业组织人事工作业务培训会，就国有企业干部选拔任用、干部日常管理、用工招聘、人事档案审核等开展培训。

四是严格把关考察各项程序。按照《党政领导干部任职回避暂行规定》的有关要求，把关好干部选拔任用考察环节的各项细节。组织选人用人及会议记录相关工作人员对任职回避制度等进行全面学习，加强组织人事工作人员落实回避制度工作的严谨性，将选人用人有关任职回避要求写入《市国运集团中层干部选拔任用操作指引》。开展谈话提醒，由组织人事分管领导对责任人员开展了谈话提醒，指出问题并提出要求，强化履职规范。

2.针对“擅自设置职务名称”问题的整改进展情况。

一是规范任职管理。严格按照集团《三定方案》的岗位设置，规范配置集团干部。组织开展集团本级及所属企业人事部门干部职工培训交流，指导各所属企业开展自查自纠，对于不符合“三定方案”规定的职务设置要求各所属企业明确整改时限。

二是加强制度学习。组织集团本级及所属企业组织人事部门干部职工学习《关于严禁超职数配备干部的通知》相关文件要求，重申“严禁违反规定设置“助理”“顾问”“资政”等领导职务名称配备干部”的规定。

三是规范职务管理。原总经理助理职务人员已于202X年5月前免去相关职务，已完成对下属1家单位“三定方案”的修订工作，删除总经理助理岗位相关表述，使该公司《三定方案》符合上级要求。

四是开展内部自查。举一反三，梳理集团“助理”设置情况，指导各所属企业开展自查自纠，对于相关不符合规定的领导职务设置予以纠正，集团及所属子公司“助理”领导职务均已整改完成。

3.针对“干部日常监督管理不够严格”问题的整改进展情况。

一是开展全面摸排工作。组织开展个人有关事项报告和兼职事项报告工作，共收集集团干部职工个人有关事项报告167份，对干部职工个人事项和兼职情况做到应知尽知。

二是调整优化员工兼职。集团干部职工兼职情况主要是集团所属企业董监事管理工作需要，经多轮调整，原兼职过多的情况已明显下降，集团本级22名中高层领导干部共计兼任所属企业董监高及社会团体职务数量已明显下降。对于规模较小的企业，已逐步修改相应公司章程，非必要设置董事会、监事会的企业，采用执行董事、执行监事的模式，减少兼职岗位数量。

三是大力培养后备干部。挖掘优秀人才，加大公开选聘专职董监事力度，选优配强所属企业董监事，202X年通过社会招聘录取董监事工作人员，进一步拓展了专职董监事人才队伍。

四、关于“落实上一轮巡察整改责任不到位，财务问题整改不够扎实”问题的整改进展情况

（一）关于“‘财务制度执行不严格’问题依然存在”的问题整改情况

1.针对“本次巡察仍有发现财务报销依据与实际发生业务不一致等问题存在”问题的整改进展情况。

一是强化财务管理。下属相关企业逐步提高财务对业务的监督联动，并按照要求纠正存在问题的财务报销事项。

二是开展谈话提醒。202X年4月集团分管领导对下属相关企业负责人开展了谈话提醒，财管中心负责人对下属相关企业财务部负责人开展了谈话提醒。

三是开展全面自查。下属相关企业开展全面自查，举一反三，逐项深入，系统梳理问题，查找工作中的薄弱环节，切实提高财务管理水平，于2024年5月撰写财务自查专项报告上报集团。

四是组织专题培训。根据巡察反馈的相关问题，结合年度培训计划，于202X年5月组织开展《有效防控合规风险：内审视角下国有企业津补贴和福利管理》的专题培训，集团财管中心、人力资源等部门以及子公司财务、审计人员参加培训，进一步提升专业履职能力水平，严控此类事件再次发生。

2.针对“下属一家企业3年以上应收款预计无法收回”问题的整改进展情况。

一是开展自查。3年以上应收款未收回事项发生在集团收购该企业之前，其中2笔大额应收款在收购股权时，评估作价“0”元，其余“预计无法收回”的零散小额应收款按规定程序作进一步处理。

二是规范管理。加强对控股企业的财务管理，规范财务科目，已针对该企业“其他应收应付”等账目开展自查，对其明细进行规范。

3.针对“本轮巡察仍有领导干部职工涉嫌违规违纪”问题的整改进展情况。

一是加强合规管理。严格制度执行，明确财务资金的收支流程、审批权限等关键环节，对资金的使用进行事前审批、事中监控和事后评估，确保每一笔资金合理合法合规使用；对采购、贸易、投资等关键环节进行重点监控，确保业务操作的合规性和真实性。

二是强化警示教育。召开全体干部职工大会，开展警示教育。202X年4月29日，邀请专家为集团党员领导干部就新修订的《中国共产党纪律处分条例》作专题辅导。组织集中收看《动漫说纪》等警示教育片，赴椒江法院开展庭审旁听活动，“零距离”接受正反教育，引导广大党员干部职工更加自觉做到学纪、知纪、明纪、守纪。

三是开展内部巡查。202X年3月5日完成集团内部巡查工作方案的制订，将3家下属单位纳入首轮巡查单位，5月31日完成对3家企业的巡查反馈工作。

下一步，市国运集团党委将深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，切实做好巡察整改“后半篇文章”，以巡察整改成效促进集团各项事业持续健康发展。

一是坚持思想不松，持续加强政治建设。始终把政治建设摆在首要位置，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为长期战略任务抓紧抓实，深入学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神，持续学习贯彻习近平总书记关于巡视巡察工作的重要论述和对国资国企工作的重要指示批示。深刻认识巡察整改是落实全面从严治党的主要内容和重要抓手，以巡察整改提高党员领导干部政治站位和政治能力，增强斗争精神和斗争本领，切实加强国有企业党的建设。

二是坚持力度不减，持续深化整改工作。压紧压实整改责任，对完成的整改任务适时组织“回头看”，巩固和提升整改成果，防止问题反弹和“回潮”。对尚未整改到位的事项，对照问题清单、任务清单、责任清单和整改要求，持续跟踪督办，定期了解进度，确保按照既定工作计划加快整改，坚持不解决问题不放手，不达到标准不销号。将巡察整改成效作为检验对党忠诚的“试金石”，营造务实高效、勤廉为本的干事创业氛围。

三是坚持举一反三，持续抓好建章立制。有机衔接“当下改”和“长久立”，坚持问题整改与建章立制相结合，以本轮巡察为契机，用好内部巡查、巡审联动等抓手，做好制度建设的“改、废、立”工作，聚焦政治理论学习、干部选拔任用、工程项目管理、资金资产监管等方面，修订完善一批制度、淘汰废止一批制度、出台建立一批制度，着力构建公开透明、科学合理、运转有序的长效机制，护航集团高质量发展，为我市奋进“两个先行”、走好“三条路径”、推动“三高三新”贡献更多国企力量。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：XXX；邮寄地址：XXX，邮编：XXX。

XXX巡察办

来源：内审网。