浙江检察网东阳讯　网购时，如何在同类店铺中选择到物美价廉的商品？消费者往往会看销量、看好评，或直接选择平台推荐顺序靠前的店铺。而随着网购成为越来越多人选择的购物方式，围绕网购滋生出的犯罪行为也愈加多样。近期，东阳市人民检察院办理了一起组织“刷单炒信”案件，犯罪团伙通过购买刷单平台，成立公司专门从事刷单服务，9个月时间组织刷单100余万单，刷单金额达4000余万元，违法所得共计390万余元。

买平台开公司，日均“刷”5000余单

       2022年11月，被告人赵某超联合被告人时某元，从广东一家网络公司以380万元的价格购买了一个名为“礼品汇”的刷单平台，该平台架构搭建成熟，且入驻商家和“刷手”资源均已配备。随后，被告人张某东、荣某龙也作为股东入股，在东阳成立了一家网络科技公司并租赁办公场所，先后招募多名客服人员，开始为网络电商提供刷单服务。

       刷单怎么“刷”？平台如何获利？有刷单需求的商家在该平台注册后发布刷单任务，“刷手”在平台上获取任务、购买商品，并将订单编号回传到平台。随后，商家根据订单编号将收货地址上传到平台，平台再进行发货。但实际上，发货商品与订单商品完全不一致，多为纸巾、洗衣液等低价日用品。订单完成后，平台或商家会将“刷手”垫付的本金退还，发货商品则成为“刷手”的获利。平台根据刷单商品的价值收取金额不等的佣金，平均一单收取佣金十几元。自运行以来，该平台日均刷单5000余单，日均刷单金额近10万元，最多的时候一天刷单量达9000余单。

       对商家来说，产生“订单”和快递发货单，刷单行为与正常的销售无异，却能极大提升销量；对“刷手”来说，动动手指就可以免费获得“小礼品”；而对平台来说，只要商家支付的佣金高于自己发出小礼品的成本，就可以赚取差价，这仿佛是一场“三赢”的交易。然而虚假的销量和好评率会蒙蔽消费者的双眼，妨害消费者的知情权和正当权益，也扰乱了市场秩序，破坏了行业生态，必须予以打击。

查微析疑，精准认定事实打击犯罪

       2023年7月，该犯罪团伙先后被抓获。2024年1月，本案移送东阳市人民检察院审查起诉。

       案件办理过程中，检察官发现仅凭随案移送的证据材料，不能充分完整证明该团伙的违法犯罪事实。“我们仔细审查了被告人供述及搜查笔录、扣押笔录等，发现侦查机关从被告人及其经营场所扣押了多部手机、电脑主机等重要证据，但并未移送上述电子证物的电子勘验报告。”承办人表示，电子证据系本案核心证据，对构建证明犯罪事实的证据体系具有至关重要的作用。

       平台入驻了多少商家、“刷手”？商家充值金额和实际刷单金额如何区分？如何在海量的交易记录中准确认定非法获利数额？检察官一方面向侦查机关制发《调取证据通知书》，列明审查所需的客观性证据清单引导补充侦查，另一方面积极开展自行补充侦查。

       “我们重点深挖刷单平台后台数据，通过审查被告人手机中股东群、工作群、财务群等群聊内容，发现了这个刷单团伙的组织架构、运作模式等重大线索。”承办人介绍，办案组通过对电子数据统计分析，将平台数据与人员资金往来情况精准匹配，逐一查明每名被告人的非法获利情况，并将侦查机关移送起诉的刷单数额从593万元追加到4000余万元。

       审查中，股东荣某龙否认出资、否认参与经营，但前期取证未重点关注其股东身份及出资情况。检察官通过补充讯问、仔细审查涉及荣某龙的聊天记录、交易流水等证据，查明其实际出资140万元，且有实质性参与刷单平台经营的行为，准确认定其为犯罪团伙主犯。对于刷单公司招募的6名客服人员，检察机关注重把握宽严相济刑事政策和罪责刑相适应原则，查明其行为未达刑事立案标准，依法进行撤案监督。

准确界定犯罪行为性质，助力网络空间治理

       以“拍A发B”的方式进行虚假交易，本案属于典型的“刷单炒信”行为，且已形成产业化、规模化、职业化发展的灰色产业链，那么在法律适用上，该犯罪团伙究竟构成非法经营罪还是虚假广告罪？

       对此，办案组进行了深入论证。非法经营罪侵害的法益主要是国家经营许可制度、市场准入制度，典型如烟草专卖制度，刷单炒信行为作为违法行为不可能取得政府许可，故以违反经营许可规定对其进行评价偏离了非法经营罪的立法本意。本案中，刷单行为产生了虚假交易、虚假订单，本质上是网络市场领域的一种不正当竞争行为，系利用广告对商品或服务作虚假宣传，故该行为以虚假广告罪定性更为准确。

       承办人认为，本案犯罪团伙作为广告经营者，违反国家规定，利用广告对商品或者服务作虚假宣传，情节严重，其行为触犯了《刑法》第二百二十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以虚假广告罪追究其刑事责任。今年1月22日，经东阳市人民检察院依法提起公诉，本案4名主犯分别被判处有期徒刑十个月至一年三个月不等，并处罚金。

       案件办结后，为持续探索以检察履职助力网络空间治理，近期，检察机关主动加强与公安、市场监管等部门的沟通衔接，就网络空间治理新类型案件定性、处理积极展开会商。“我们已经和市场监管部门达成共识，今后遇到类似案件第一时间提前介入、靠前监督，一方面做好诉前过滤，一方面为后续办案打下坚实基础。”该院第二检察部主任厉剑婷表示。