近年来，商业环境快速变化，越来越多的企业开始重视反舞弊工作，因为这不仅关系到企业的经营秩序及经济利益，还与企业的声誉和客户信任度息息相关。2025年第一季度，让我们共同回顾近期有哪些令人印象深刻的反舞弊大事件。

各大企业发布上一年度反舞弊通报

2025年第一季度，腾讯集团、哈啰集团等诸多企业就2024年度的反舞弊情况发布通报，商业贿赂、职务侵占系各大公司打击舞弊贪腐行为的重点。

（一）腾讯集团

2025年1月16日，“阳光腾讯”发布《2024年度腾讯集团反舞弊通报》称，2024年全年，腾讯反舞弊调查部共发现并查处触犯“腾讯高压线”案件百余起，百余人因触犯“腾讯高压线”被解聘，其中二十余人因涉嫌犯罪被移送公安机关处理。

《2024年度腾讯集团反舞弊通报》就21起因商业贿赂、职务侵占或其他严重违法行为被解聘、移送司法以及被法院判决的案件进行通报。其中，陈某某、姜某某等人因在职期间利用职务便利，为外部公司谋取利益，并收取外部公司好处。经法院审理，陈某某、姜某某等人犯非国家工作人员受贿罪，被判处刑罚。马某某利用职务便利，为外部公司谋取利益，并收取外部公司好处费，此外还要求外部公司配合其虚增项目费用，侵占公司资产。经法院审理，马某某犯非国家工作人员受贿罪和职务侵占罪，被判处刑罚。此外，还有多人因舞弊行为，被解聘处理，被公司列入黑名单，永不录用。

对于涉案的外部公司，腾讯集团会将其列入公司黑名单，永不合作。《2024年度腾讯集团反舞弊通报》也公布了2024新增永不合作主体清单。

（二）哈啰集团

2025年1月3日，“哈啰守望者”发布《2024年哈啰廉正回顾》。

2024年，哈啰廉正以营造廉洁职场为己任，配合公安机关打击职务类、侵财类刑事犯罪嫌疑人10余人；通过专项整治行动协助抓捕侵害哈啰利益的黑灰产涉案人300余人；全年完成违规案件调查84起，其中一类违规案件60件，一类违规辞退65人，处罚违反廉洁协议合作商8家。

2024年，调查并移送进入刑事程序案件7起11人，其中2人被提起公诉，3人被取保候审，6人被刑事立案。其中，主要涉及非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪等罪名。

在打击黑灰产方面，经业务风控排查发现，部分顺风车司机及乘客虚构订单，利用我公司平台“极速退款”骗取高额车费和补贴，类似可疑订单遍布全国。经深入研判业务场景，厘清非法获利模式，锁定非法牟利司乘后向公安机关报案。现公安机关已抓获300余名涉案人员，对涉嫌构成刑事犯罪的70余名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，查实涉案金额超千万元。

（三）抖音集团

2025年3月31日，抖音集团发布2024年下半年反舞弊通报。通报称，2024年全年，共有39人因涉嫌违法犯罪被集团移送司法机关处理。2024年下半年，有14人因商业贿赂、职务侵占等舞弊行为被移送司法处理，2024年至今，共将23家合作方列入永不合作主体清单。

抖音集团称，始终坚持对腐败、贿赂“零容忍”的态度。员工如涉嫌违法犯罪，一经查实，集团将作辞退处理，并永不录用。调查过程中，如发现有合作方行贿集团员工，或伙同集团员工谋取不正当利益，相关合作方将被列入永不合作主体清单，抖音集团不再接受其任何服务或产品。同时，将严格按照国家法律法规，全力配合司法机关调查，追究涉案人员及相关主体的法律责任。

2025年第一季度热点聚焦

（一）知名奢侈品牌旗下公司员工侵占公司资产逾2000万元

近日，上海市静安区人民法院对LVMH集团旗下品牌Dior的两起职务侵占案件作出判决。

据（2024）沪0106刑初1037号和（2024）沪0106刑初1158号刑事判决书显示，全球奢侈品巨头路威酩轩集团旗下某公司发生重大职务侵占案件，三名涉案人员分别被判处有期徒刑二年至二年九个月不等，均适用缓刑。

经法院审理查明，法国Dior品牌培训部高级总监应某伙同培训部经理崔某，自2015年2月至2023年2月的八年间，通过虚构会务费、咨询服务费和翻译项目等名义，系统性侵占公司资产逾2000万元。该团伙作案手法呈现完整犯罪链条，应某指使第三方公司负责人吴某制作虚假业务订单，崔某则与财务人员胡某配合完成虚假费用核销，所获资金主要用于支付个人旅游、子女高端教育培训等非公务支出。

（来源：上海市静安区人民法院）

（二）上海警方侦破特大非国家工作人员受贿案、系列商业受贿及职务侵占案

2025年4月17日，上海市公安局召开新闻发布会。依托“蓝鲸”护企工作站，上海警方针对广告、物流、建筑、零售等重点行业，以及采购、财务、仓储等重点岗位，坚持行贿受贿一起打、团伙成员一起抓。会上，通报两起商业贿赂和职务侵占案侦破情况。

典型案例一：上海警方侦破一起特大非国家工作人员受贿案

2024年5月，上海市公安局浦东分局依托“蓝鲸”护企工作站走访辖区企业过程中，掌握某企业内部员工存在收受他人巨额商业贿赂，并帮助供应商抬高配件销售额的情况。警方随即立案侦查，并于同年6月、7月，在上海、广东等地先后抓获包括行贿方、受贿方在内的共计5名犯罪嫌疑人，查证涉案金额900余万元。

经查，犯罪嫌疑人吴某、刘某在担任该企业采购总监、高级采购工程师期间，利用可指定配件供应商及下发订单的职务便利，多次收受位于广东的某供应商负责人董某、刘某涛贿赂款800余万元，多次收受位于江苏的某供应商负责人殷某贿赂款100余万元。

作为对于两家供应商的回报，犯罪嫌疑人吴某、刘某向两家供应商累计下订单640余笔，总金额逾1.9亿元，采购单价平均高于市场价6%至12%不等。更有甚者，在明知供应商提供的部分配件性能检测结果显示未达到公司采购标准的情况下，两人为牟取不法利益，仍采取默许、放任等方式，纵容不合格产品流入公司采购范畴，给公司的生产经营造成极大损失。

为使作案更隐蔽，吴某、刘某还与供应商董某、刘某涛、殷某等人商定，将贿赂款通过多名中间人层层转账至自己亲友账户，用于日常消费、购买理财产品等用途。

2024年9月，浦东警方以涉嫌非国家工作人员受贿罪、对非国家工作人员行贿罪将上述5名犯罪嫌疑人依法移送检察机关审查起诉，目前本案正在法院审判阶段。而据该企业表示，案件的成功侦破，不仅帮助企业清除了内部“蛀虫”，整顿了企业内部环境，更使公司的配件采购成本直接下降10%，让企业能够集中资金和精力搞研发，安心在沪谋发展。

典型案例二：同一部门两任经理先后落网，上海警方侦破系列商业受贿及职务侵占案

金山区“蓝鲸”护企工作站成立以来，金山警方常态化调研走访企业，深入了解企业所需所求，落实安商惠企措施，护航辖区多元产业发展。近日，金山警方连续侦破两起商业受贿及职务侵占案件，抓获犯罪嫌疑人5名，涉案金额近450万元，有力维护了企业合法权益。

2024年9月，金山区一设备工程公司负责人通过“蓝鲸”护企工作站向警方报案称，该公司于同年7月收到匿名举报信，举报公司物流运营部原经理丁某文收受某物流公司实控人胡某浪的贿赂。经公司内部调查，发现胡某浪所属的3家企业，确系丁某文的管理范围内，且丁某文在审批和日常沟通中，对上述企业颇为照顾，订单数量也远超其他物流公司。

接报后，金山警方立即开展侦查，在全面厘清作案手法和资金链路后，于2024年12月在南京将犯罪嫌疑人丁某文抓获。经查，犯罪嫌疑人丁某文任职该公司部门经理期间，利用管理合作物流公司的职务便利，主动向上述物流公司实际控制人胡某浪索贿。截至案发，上述物流公司为了能够促成合作，累计向丁某文行贿220余万元。丁、胡二人的行贿受贿行为，破坏了公平竞争的市场秩序，也让丁所属企业大大增加了运营成本。

案件侦破后，该公司在警方的指导下，不断加强内部重点岗位风控管理，扎牢制度“篱笆”，很快发现与前述犯罪嫌疑人丁某文负责同一岗位的现任经理胡某亮收受贿赂并侵占公司资金的犯罪线索。今年2月，金山警方在本区将犯罪嫌疑人胡某亮抓获。

经查，犯罪嫌疑人胡某亮在担任公司物流运营部门专员及任职经理职务期间，利用管理物流公司的职务便利，与胡某浪运营的物流公司以及袁某实际运营的另外2家物流公司勾结，利用物流急单需要临时比价找供应商且价格比市场价高的特点，在该公司规定的运输费竞价询价环节中相互串通，指示3家物流公司方共同抬高运输费报价。上述3家物流公司在收到结算的运输费后，将抬高的全部差价按照胡某亮的要求汇入其账户中，截至案发累计侵占公司资金100余万元。

另经查证，犯罪嫌疑人胡某亮伙同该司离职员工庞某，里应外合，由胡某亮利用职务便利，将物流业务优先转包给与庞某相熟的4家物流公司，并指定由庞某承接这4家物流公司的相关业务，而庞某则在承揽业务后高报运输费用，事后庞某将盈利中的30%至35%转给胡某亮作为好处费，涉及金额共计120余万元。

目前，犯罪嫌疑人丁某文因涉嫌非国家工作人员受贿罪已被依法移送审查起诉，犯罪嫌疑人胡某亮因涉嫌非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪已被依法批准逮捕，犯罪嫌疑人胡某浪、袁某、庞某等3名下游承运商因涉嫌对非国家工作人员行贿罪已被依法采取刑事强制措施，案件在进一步侦办中。