供应商管理

风险评估：

接受礼品礼金等不正当利益，受贿索贿，并利用职务之便，推荐存在利益关系的供应商，明示或暗示相关人员予以关照。

防控措施：

1、供应商管理部严格按照供应商入库制度对供应商进行审核；

2、审计监察中心每年开展员工近亲属、朋友关系专项审计，存在与员工有利益关系的供应商，且不按照规定上报的情况，按照相关制度处罚。

招标业务流程

风险评估：

1、采购方案不合理；

2、违规接受供应商疏通贿赂，配合供应商围标、串标、泄标等；

3、在招标文件技术要求中设定不合理条款。

防控措施：

1、业务人员严格按照招标制度要求开展工作；

2、审计人员严格监督招标全流程；

3、及时进行监督执纪，加强违规违纪惩治力度。

4、加大培训宣贯力度，增强公司制度与廉洁文化宣传学习。

施工管理

风险评估：

1、执行不力，未按照图纸施工，工程项目有质量缺陷，存在偷工减料行为；

2、对于隐蔽工程未按照相关要求进行验收；

3、施工材料不符合清单、合同要求；

4、签证工程量与现场实际施工情况不符以及签证不合规；

5、纪律松弛，现场管理混乱，进度滞后、资料缺失等。

防控措施：

1、项目经理责任制，严格要求现场专业工程师，加强对施工单位、监理单位管理；

2、加大惩处力度，相关问题抄送分管领导；

3、审计人员定期对项目工程进度、质量、管理等进行稽查。

贪污、索贿、盗窃、职务侵占、以权谋私……廉洁风险不仅妨碍着工程项目的进展，还可能导致资源浪费、质量问题、安全事故、直接经济损失等严重后果。防范项目中的廉洁风险，是做好阳光工程的“必答题”。