搜查出涉案物品后如何做好后续工作？

类别：监察

问：搜查出涉案物品后如何做好后续工作？　　答：搜查措施是监察法赋予的“12+3”项监察措施中的重要一项。笔者曾在参与的多起专案中适用搜查措施，对固定涉案重要物证、书证等相关证据材料，“由证到供”突破案...

如何建立行贿人“黑名单”制度

类别：舞弊

问：我们应该如何建立行贿人“黑名单”制度？　　答：今年9月，中央纪委国家监委会同有关单位联合印发了《关于进一步推进受贿行贿一起查的意见》，明确提出建立行贿人“黑名单”制度。《中华人民共和国监察法实施条例》第二百零七条规定，对于...

内部审计外行能审内行吗？

类别：审计

每一个控制缺陷都可以追溯到管理原则；违反每一个管理原则都可能产生控制缺陷。许多朋友问，内审不是万能，你是外行，能审内行吗？你是非专业，面对咄咄逼人的专业人士，你心虚吗？其实，你大可不必担心，只要你是专业的内审人员，任何事项的评估都是可以的，...

集团公司为什么要设立内审机构？

类别：审计

内部审计是企业做大做强做久的坚实基石。自打做内部审计以来，我就一直在思考，企业内部审计机构什么时间设立最合适？如果设立机构，要按什么样的比例来确定内审人员的数量呢？在中国，企业需不需要设立内审机构，内审人员要多少才合适，取决于老板的思...

赠送明显超出正常礼尚往来的财物行为与行贿罪的界定？

类别：舞弊

问：党纪处分条例中的向从事公务的人员及其亲属和其他特定关系人赠送明显超出正常礼尚往来的财物行为，与刑法中的行贿罪应该如何区分？　　答：党纪处分条例中的向从事公务的人员及其亲属和其他特定关系人赠送明显超出正常礼尚往来的财物行为，是指党员向从事公务...

影响受贿人讯问笔录稳定性因素有哪些？

类别：舞弊

　　答：提升案件质量是当前纪检监察干部提升内功的必修课，也是纪检监察干部研讨的永恒课题。笔录制作是案件质量的关键所在，特别是在贿赂案件中，笔录制作是否全面、到位，对证据的有效固定及防止被审查调查人翻供都起着至关重要的作用。笔者梳理实际操作中遇到的...

审核到案情况说明需注意什么？

类别：监察

　　答：《中华人民共和国监察法实施条例》第一百八十九条第二款规定，调查组应当形成被调查人到案经过及量刑情节方面的材料。实践中，前款内容一般由监察机关出具到案情况说明进行体现。到案情况说明能够完整反映办案经过，是司法机关认定法定或酌定量刑情节的重要...

怎样把握行贿犯罪情节较轻不予移送起诉？

类别：监察

　答：《中华人民共和国监察法实施条例》（以下简称《实施条例》）第二百零七条规定，对于涉嫌行贿等犯罪的非监察对象，情节较轻，经审批不予移送起诉的，应当采取批评教育、责令具结悔过等方式处置；应当给予行政处罚的，依法移送有关行政执法部门。笔者结合办案实...

贿赂行为“中间人”可能涉嫌哪些罪名？

类别：舞弊

答：实践中，有时行贿人和受贿人之间并无交集，这种情况下，行受贿的实现往往通过“中间人”牵线搭桥。根据“中间人”在整个贿赂过程中的身份、地位、主观目的、作用及行为方式的不同，其涉嫌的罪名也有所不同。　　笔者通过几个案例，假定钱...

审核到案情况说明需注意什么？

类别：监察

　　答：《中华人民共和国监察法实施条例》第一百八十九条第二款规定，调查组应当形成被调查人到案经过及量刑情节方面的材料。实践中，前款内容一般由监察机关出具到案情况说明进行体现。到案情况说明能够完整反映办案经过，是司法机关认定法定或酌定量刑情节的重要...

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