老板提出智能化、数字化时代，如何更好的做审计监察工作？

类别：监察

遇到一事请教，公司要求关联关系、投资关系要申报。如果我们发现：供应商公司注册手机号，与我司员工手机号一致，是否可以认定是员工本人的手机，供应商公司与他有联系？如果员工拒不承认怎么办？

类别：调查

支付宝验证，也可以营业厅交费 10块钱就行开发票供应商入围记录，交易记录，采购经办人，比价记录……

子公司员工受贿可以在母公司受理吗？有什么相关法规可以搭边吗？

类别：舞弊

要看公司注册地，公安立案有遵从地域管辖权的可以很多个地方，比如事件发生地、合同签署地等等，再不济还可以在关系好的地方报案，公安可以异地办案经济犯罪案件由犯罪地的公安机关管辖。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的，可以由犯罪嫌疑人居住...

我们公司去年抓了一个采购人员，目前已经判刑了。公司想扩大这个影响，形成震慑力，另外希望通过这种方式能让公司有问题的员工能主动反馈自己的问题。各位大神有什么好的意见赐教下。

类别：内部控制

拍一个廉洁教育片，让他现身说法内部发文，专门召开线上会议宣贯，出台坦白从宽政策设置廉政专户账号... ... 全员邮件+发文在规定日期内主动交代问题上缴钱物的既往不咎并且保密，过了规定时间再发现问题的从严处理

一员工涉嫌职务侵占，利用职务之便，盗取公司财物，涉案金额计算是应当依据这些财物的制造成本，还是按照涉案财物的销售价格来计算？法律依据是什么？

类别：舞弊

实际获利，刑法271条，未遂的参考23条，一般既遂的立案必须要过6万，如果有未遂的，一般参考既遂立案标准金额的5倍。如果这个人没有职务便利接触这些东西，那就按盗窃算，价值3000元以上，或者3次以上，按次数的货值不一定要达到，按多次算。侵占的如果不是现金...

审计监察人员因工作需要，一般会开通哪些权限：初步了解是：财务系统权限（开票、凭证、审批情况等），采购系统权限（供应商、价格、入库、出库等），部分公司会开通人力档案查看权限、OA权限。

类别：监察

对一般审计监察人员，应该按具体项目需要，限时，限范围开通权限，对审计监察人员也需要控制风险。常规按项目授权，但如果频率较高的调阅内容，可以按时间授权如3个月或6个月一次。

我们去年抓了一个采购，现在拿到公安卷宗了，从受贿银行流水挖掘出来好几家供应商向这个采购转过钱，请教下各位有没有好的方法扩大战果？

类别：调查

联系检察院，发现新的犯罪线索，申请退回公安机关补充侦查，或者撤回起诉重新计算羁押时间直接拉供应商过来谈呗把供应商给这个采购汇款的银行账号流水调出来，再查汇款去向，找公安的朋友调其他采购的父母老婆姓名，匹配通过这个采购交代还有哪些供应商的账户...

请教一下，企查查查到股东的名字，如何确认是不是和本公司人员重名啊？

类别：电子取证

看股权结构图，后台应会自动关联身份证号查有没有此人名下已知公司法人、股东、董事、监事等，然后就可反查此人名下的其他关联公司。试一下那家公司注册过的手机号码，再用支付宝核查一下姓名可以请律师到工商局调档，确认股东身份证是否和员工身份证一致。 ...

是否遇到向公安机关举报非国家工作人员受贿罪被推脱的情况？说现在非公受贿属于监委管辖？去监委说只管国家工作人员的受贿

类别：舞弊

正常涉及是公安机关管辖，除非是这个案子里面有涉案人是属于监委管辖的范围，那么案子优先权在监委。非国家工作人员受贿案情中有涉及到国家工作人员的归监察委管辖.监察委只管公权力涉及范围，没有国家公职人员，当然是公安管辖法律层面上讲，已经属于监委管辖 ...

想请教个问题，A上市公司下属某公司和B国有企业共同出资5000万成立C公司，其中大股东A公司出资4000万，现因C公司暂未正常运作，大股东A将5000万直接挪走使用，请问是否侵犯国资委相关规定，公司法人是否会承担什么责任，承担责任风险高不高。另外，大股东若需要挪走使用，有哪些合规程序可走。

类别：舞弊

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