针对核心干部的管理审计或经济责任审计的关键审计内容？

类别：内部控制

来自中集集团的解答：我们这没有管理审计，都叫经济责任审计，关键审计内容包括战略目标达成、投资后评价，包括中高层的所有薪酬奖金包、财务、内控内审几大流程全都要看，包括HES也都要看的。

能否评价一下瑞幸咖啡的风控问题？

类别：内部控制

几百条风险点，如何有效的风险监督？

类别：内部控制

来自中集集团的解答：我们是做的一、二、三、四级风险的数据库，数据库最多是上百条六百多条风险，但这只是个底层数据库，我们外部的审计案例、法律法规，内部的法律法规进行推送形成了几年的数据，通过大数据看趋势，比如说我们可以看到过去的三个月、半...

集团审计和下属公司的审计团队，您是以什么模式调动的呢？

类别：内部控制

来自中集集团的解答：直管企业的风控负责人要进行年度评价，任用的时候也会进行评价，甚至有一定程度的建议权，这也是个机制，当板块和企业认为你有专业能力、能够给他带来价值，他会非常愿意跟你协同，所以说更多是我们服务的质量，我们业务能力让他们受...

关于如何开展境内外合规审计评价有何思路建议？

类别：内部控制

风控和内控工作如何更好融入到业务工作呢？

类别：内部控制

风险评估人员主要由哪些人员担任？如何取得最高层支持和重视？

类别：内部控制

集团内审团队有多少人？子公司配备多少审计人员？

类别：内部控制

来自中集集团的解答：集团内审团队是内审、内控、风控、监察四个部门都在一起，一共是32个人，今年又增加了数字化风控部，今天开会还在跟风控经理谈想要精兵简政，准备把一些低绩效的人裁掉，关键是怎么样通过工具方法撬动全集团自主风控，我们是一个杠杆...

风险进行了梳理和分级，后续整改从哪些纬度进行？

类别：内部控制

专项审计与例行审计如何权衡工作重点？

类别：内部控制

来自中集集团的解答：我们会根据企业的状况，为什么我们要做复盘，比如我们发现企业在外包方面做的很弱，那么我们在这次的例行审计或常规审计里面针对外包做个专项，可能有2-3个人专门做个7-10天，比如另外一个企业的采购方面很弱，我们也会搭配一个专项，...

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