企业内审人员不能象国家公、检执法人员那样特权，如何有效开展舞弊调查？

类别：调查

来自世茂集团的解答：其实这个问题大家都很关心，也确实是我们大家的一个痛点，但是我觉得还是有以下一些经验可以借鉴：首先，举报渠道的宣传，这个非常重要，因为我们难以获得有效的证据，因此举报就是一个非常重要的获得证据的途径和方式，一...

我们企划20万以上的最终审核权也在审计，可这样做企划就会大放水不管控，且经常是紧急事项，贾总你们怎么解决这方面问题的？

类别：调查

来自世茂集团的解答：从我们目前来看，企划对价格的把控也有自己的原则，我们审计部与企划部会共同就价格体系把控的方向、原则等做深入和细致的探讨，共同制定适用于不同地区公司的物料价格库，虽然我们是最终的审批权，但实际上集团企划已经在前面做了一道...

对于审计人员的考核目前都是怎么做的啊，能否介绍一下呢？

类别：调查

来自世茂集团的解答：世茂目前就是设置KPI予以考核，每个同事认真去沟通当年应该达成的目标然后予以细化，也会设一定的挽损金额作为奋斗的方向，但是其实不做为硬性考核内容。总体来讲保持整个团队积极向上的心态，保持大家持续学习不断进步的状态，促进团...

想了解一下这个防飞单系统是和哪家合作的？供应商有给到一些best practice参考吗？还是要自主设计？

类别：调查

来自世茂集团的解答：这个防飞单系统是我们世茂集团自主研发的，各个职能条线深度参与其中，世茂可以提供成套的解决方案，不需要另外自主设计。

对审计发现问题的落实，往往会面临推动压力很大的情况，变成了审计部门自己的独角戏，请问贾总有没有较好的思路或者方法建议？

类别：调查

来自世茂集团的解答：这个问题是一直存在的，所以我们现在通常是拉着集团职能去推动落实，就是拉相对独立性强的管控部门去做落实的动作。另外，这里面其实一定要取得一把手的支持，有了老板的支持，你会发现很多事情推动起来相对容易很多。但是这...

审计人员深入参与业务流程制度改造，是否会导致独立性受损，以后出现问题被业务部门指责？

类别：调查

来自世茂集团的解答：深入业务流程改造不会导致独立性受损。另外，我有一个理解，是审计的独立性其实是个相对的概念，只要保证相对独立性，审计工作开展就没有太大问题。

在非地产方面，销售方面是否有相关的防飞单系统？

类别：调查

来自世茂集团的解答：目前尚未见成熟的系统，但是目前世茂已经在200多个项目铺设，效果显著。

如果营销签约没有比对身份证这个动作，会有提示么？

类别：调查

来自世茂集团的解答：缺少关键信息，会亮黄灯的，强控佣金发放。

IABP人员是被审计部门人员还是审计部门临时进驻？

类别：调查

来自世茂集团的解答： IABP是审计同事开展的专项行动，以审计发现问题为基础，由审计同事与被审计单位同事共同查找原因，深挖真正的问题所在。

防止飞单比对身份证是强控措施么？

类别：调查

来自世茂集团的解答：是的，因为购房客户是必须提交身份证信息的。

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